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最全互联网金融6大板块风控研究框架:监管政策、行业模式及合规要点

发布时间:2017-08-03 10:31:59 来源:大数据猎人

互联网金融风险主要包括政策法律风险、监管风险、交易风险、技术风险、认知风险等类型,除了对互联网金融企业或客户本身产生直接影响,其风险也可能传导至传统金融行业及实体经济。本文将主要关注政策法律及监管风险,并从相关法规框架、相关部门层级与职能,法规发布规律及互联网金融各板块风险点等方面给予相关的研究方向。

        本文涵盖互金6大板块:第三方支付、P2P网贷、众筹、互联网保险、消费金融、网络理财

一.互联网金融政策法律及监管风险概要

        政策法律风险:包括法律风险和政策风险两类。

        政策风险主要来自国家有关互联网金融政策调整带来的不确定风险。

        法律风险之一是刑事行政法律风险,指因触犯非法集资类犯罪或行政违法、非法经营类行政违法  或犯罪及非法证券类行政违法或犯罪的刑事法律风险。二是�

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